（社会公开稿）

根据市委统一安排和部署，市委第十二轮巡察第三巡察组于2021年2月25日至2021年4月30日，对我公司党支部进行了为期两个月的常规巡察，2021年6月9日将巡察意见向我公司进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改总体情况

（一）加强领导，细化责任，抓好整改工作落实  

对巡察组反馈的意见和指出的问题，我司党支部高度重视，照单全收，迅速行动，立即成立了以公司党支部书记、董事长为组长，总经理、监事长为常务副组长，纪检组长为副组长，其他班子成员为成员的整改工作领导小组，把巡察整改工作作为一项重要政治任务来抓，及时召开专题会议统筹部署和安排整改工作，明确整改任务，细化整改事项，落实整改举措，建立长效工作机制，确保整改到位。  

（二）正视问题，动真碰硬，有序推进整改工作  

坚持问题导向，逐条研究巡察反馈指出的问题，进行精准分类，明确细化分工，逐条梳理和全面自查，形成了包含三个方面共计15个问题的反馈意见整改清单，逐一明确责任领导、责任股室和完成时限，分别研究制定了有针对性的整改措施，坚持边整边改，立改立行，扎实有序推进巡察整改工作。  

（三）聚焦整改，注重实效，促进巡察成果转化  

针对巡察组反馈的问题，公司党支部坚持把制度建设作为落实整改的重要抓手，通过深刻剖析原因，逐条加以整改；坚持把抓巡察整改与日常工作推进相结合，以问题为导向，科学统筹整改落实工作与公司业务工作，确保整改工作与业务工作有机衔接；坚持标本兼治，全面落实巡察反馈问题整改工作，完善巩固工作长效机制，扎紧扎密制度“笼子”，把整改成果常态化、制度化，促进公司规范高效运转，推动各项工作再上新台阶。  

二、整改落实情况

公司根据巡察组反馈的三大类15个具体问题，制定了58项具体整改任务措施，整改工作具体情况如下。

（一）聚焦党的路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况，进一步促进党员干部担当作为方面。

具体问题：

1.贯彻落实党中央重大决策部署不够到位

（1）扶贫帮扶力度不均衡的问题

整改情况：①召开脱贫攻坚巡察整改专题会议，深入剖析前期脱贫攻坚工作帮扶力度不均衡产生的原因，并形成了“关于扶贫帮扶力度不均衡的情况说明”；②组织学习了乡村振兴相关政策精神，为乡村振兴工作打下了基础；③扶贫分管领导深入荫田镇斛林村、荫市村、烟洲镇民主村开展调研活动，解决实际困难。

（2）疫情防控思想松懈的问题

整改情况：①成立公司新冠疫情防控工作领导小组，制定《城投集团2021年新冠疫情防控工作方案》文件，各部室之间分工合作，严密部署、责任到人；②加强宣传，开展思想政治教育，结合党支部每月的集中学习活动，专题学习宣传防疫信息，加强正面引导，消除盲目恐慌心理。通过公司公众号、微信工作群，及时转发《常宁市防控指挥部发布紧急提醒》《关于做好新冠疫情防控工作的紧急通知》、《衡阳市党员干部、公职人员要带头执行应急期间疫情防控措施》，发布疫情防控日常知识手册等信息，在公司醒目处张贴宣传标语，做到疫情防控知识宣传全覆盖；③加强日常管理，将防疫工作列入日常工作考核范畴，通过信息网格化管理、职场办公环境安全防控、大力推动疫苗接种工作等多渠道落实防疫工作常态化。

（3）对扫黑除恶工作的重要性认识不够、宣传力度不足的问题

整改情况：①班子会专题研究，在前期基础上进一步完善了《城投集团2021年扫黑除恶工作方案》，成立公司扫黑除恶工作领导小组，集团及各子公司明确扫黑除恶工作专干，专班推动该项工作；②进一步加大宣传力量，组织扫黑除恶专题学习，并开展上街入户宣讲活动；③在公司承建项目工地围挡及醒目位置制作扫黑除恶标语；④加强日常管理和台账资料建立，实行集团及各子公司每月上报扫黑除恶信息摸排表。

2.“三会一课”支委会记录不全

整改情况：①召开了党员大会专题学习研究意识形态工作，学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述；学习中央相关规定。②制定《城投集团意识形态工作考核办法》，把履行意识形态工作纳入领导干部目标管理考核中，同中心工作同部署、同考核。③加强党务工作者的业务培训，规范填写了“三会一课”等会议记录。

3.省委巡视组交办问题未在整改期限内整改到位

（1）关于新二中建设一直没有落实到位的问题

整改情况：实际项目正式开工时间推迟至2019年9月，于2020年10月一年级按节点交付使用。截至目前，二年级区域交付使用，三年级区域主体工程已完成。

（2）关于融资成本过高的问题

整改情况：①拓宽融资渠道，保证项目资金到位，按时启动民生项目建设，保障民生项目投入；②加强部门沟通协调，加快重点民生项目前期手续及招投标手续合法合规的办理，保障重点民生项目如期开工。

4.对违纪违法典型案例反思不够深刻

（1）制定制度未能充分结合公司实际情况

整改情况：①通过召开财务、资产、融资、工程项目、工会专题会议修改、新增了相应的管理制度，对已出台的管理制度文件一一进行梳理，对有纰漏、不足处进行修改，并上班子会商讨，形成统一意见后按新文件执行；②加强警示教育，召开专题会议，以郭雄违纪违法作为反面典型教材进行反思，撰写心得体会；③公司主要负责人对班子成员逐个进行廉政谈话，主管领导对分管的中层干部进行廉洁谈话。

（2）社会监督员职责未能充分发挥

整改情况：①召集与公司业务相关的第三方机构代表来公司参加2021年度服务质量测评专项工作会；②对公司新聘请的社会监督员明确职责并颁发聘书；③收集社会监督员对公司的相关意见和建议，并做好登记整理。

（3）廉政风险排查还需落到实处

整改情况：①各部门、子公司、重点岗位进行廉政风险排查，按要求落实到个人；②对岗位存在的风险做好防范措施，填好自清自查表。

5.党管意识形态工作重视不够

整改情况：①加强领导，成立了城投集团意识形态工作领导小组；②进一步修改完善“学习强国”奖惩办法，奖励先进，激励后进，营造浓厚的学习氛围；③召开党员大会对“学习强国”计分落后的四位同志进行了通报批评，并责令其作出书面检讨。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层

具体问题：

6.违规发放津补贴

整改情况：已将应上缴的款项全部退回市纪委暂扣账户，并完善和健全相关制度，津补贴发放做到有据可循。

7.个人往来长期挂账

整改情况：挂往来款项人员资金已全部归还到位。

8.财务管理不规范

（1）违规支付保洁人员工资

整改情况：新办公楼搬迁后，公司与物业签订了《保洁服务补充协议》，保洁工作全部移交给物业公司，将严格按照协议支付费用，完善审核支付程序，确保手续到位。

（2）差旅费报销不规范

整改情况：修订完善制度，参照《常宁市市直机关差旅费管理办法》，重新出台了《常宁市城乡投资控股集团有限公司               差旅费管理办法》。

（3）食堂清单不规范

整改情况：食堂已改变运营模式，实行对外承包经营。按照公开、公平、公正原则对外发布食堂承包公告，比选确定了承包方。

（4）未实行终端支付

整改情况：重新修订了财务管理制度，对支付程序和审核进一步严明要求，原则上财务支付的每一笔费用均实行终端支付。特殊情况由个人垫支的，需作出合情合理解释并提供相关依据。

（5）财务手续不规范问题

整改情况：加强审核力度，严谨对待每笔经济业务，严

谨严苛把好关，同时加强财务制度建设。

（6）违规列支

整改情况：列支的费用已经全部上缴集团账户，后期对报销的类别进行区分，对于不合规的列支不予以支付，从源头制止不合规支出。

9.会计核算不真实

整改情况：建立台账资料，统一管理，集团与子公司统一使用新的财务软件，后续将规范账务处理，做到有迹可寻。

10.工会经费列支不规范

（1）未按规定缴纳工会会费

整改情况：①补缴2019年度工会会费8698.86元，补缴2020年度工会会费21608.86元。②目前已执行工会会费缴纳代扣部室分工责任制。

（2）财务手续不健全

整改情况：①已补齐2019年至2020年所有费用支出审批手续；②组织工会委员会委员集中了学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》（湘工发（2018）20号）文件规定。

（3）违规列支工会经费44400元

整改情况：①已收缴2019年度工会委员会5名委员违规发放工作经费6000元；②已收缴2020年环城跑违规列支的25800元奖金；③将2020年违规发放12800元党员生日蛋糕经费在2021年度员工生日蛋糕经费中扣除；④制定《常宁市城乡投资控股集团有限公司工会工作管理规定》，规范工会经费支出及工会活动开展审批流程。

11.单笔融资综合成本过高

整改情况：该笔融资按文件精神暂未超过市政府融资成本要求，已经完成对该笔债务的本金利息结算，并拟通过后续借新还旧相关融资资金到位后，偿还该笔债务。

12.工程方面存在的问题

（1）工程决算大于预算

整改情况：按程序向本级职能部门申报，对超预算部分申请招投标处罚程序。

（2）违规支付发改局处罚款。

整改情况：项目完善了招投标处罚程序，按照《中华人民共和国招标投标法》法律规定进行核查整改，相应处罚款项严格按法律规定，由责任单位承担，本级发改处罚文书主体单位为我公司。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，推动解

决软弱涣散问题，增强基层治理实效方面

具体问题：

13.党组织建设调整请示存在时间逻辑问题

整改情况：①因笔误引起的错误，已责令当事人作出检讨，由支委成员对党务工作者进行批评教育谈话；②组织党务工作者进行业务培训，提高业务工作能力。

14.开展党内组织生活不严肃、不规范

整改情况：①支部书记对班子成员逐一进行了谈心谈话，要求个人重大事项如实详细地向党组织汇报，班子成员逐一修改完善民主生活会个人对照检查材料，并交由支部书记审阅通过。②严格落实“三会一课”、民主生活会等制度。紧密结合形势任务，选择党员最关心的热点问题，有针对性地安排组织生活，力求内容与形式相统一，有实质性内容。③建章立制，完善健全重大主题党日活动审批制度，制定了《城投集团关于进一步规范支部主题党日的实施方案》，规范了主题党日活动的开展。        

15.党建工作有待加强

整改情况：①认真开展党费补缴工作。对2019-2020年党费进行清查，共核查出少交党费130.5元，已全部上交至市党费专户；②完善党费收缴管理制度，制定《城投集团党费收缴规定》，实行专人负责，建立党费账目，进行规范管理；③建立长效机制。建立一整套党建工作细则标准，固化程序，规范细节、强化监督，组织党务工作者进行了业务工作培训，确保党建工作规范、有效开展，切实提升基层党建工作水平；④调整了党建主管领导及部室工作人员，选强配齐党务工作者，进一步优化了部门职能。

                                                                                              常宁市城乡投资控股集团有限公司

                                                                                                    2021年12月31日